อดีตผู้ครอบครองไนท์คลับฟลอริดา Dion De Cesare

สมัยก่อนผู้ครอบครองไนท์คลับฟลอริดา Dion De Cesare ถูกตัดสินจำคุกของรัฐบาลกลาง 71 เดือนเพราะดำเนินการการพนันกีฬาที่ไม่ถูกกฎหมายและข้อกล่าวหาอื่นๆที่เกี่ยวพันDe Cesare วัย 54 ปี เป็นเจ้าของไนท์คลับ Renegades ที่ได้รับความนิยมในเวสต์ปาล์มบีชและสถานบันเทิงอื่นๆในรัฐ

De Cesare ดำเนินเว็บไซต์พนันกีฬาออนไลน์ที่โฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ในคอสตาริการะหว่างเดือนพฤษภาคม 2015 ถึงต.ค. 2022เขาซักเงินจากการพนันโดยสั่งให้ผู้พนันส่งการใช้หนี้ให้กับบุคคลและหน่วยงานของบุคคลที่สาม

ในเดือนมิถุนายน De Cesare กล่าวถึงว่ามีความไม่ถูกหลายข้อกล่าวรวมทั้งการดำเนินธุรกิจการเดิมพันกีฬาที่ไม่ถูกกฎหมาย การร่วมมือสำหรับเพื่อการฟอกเงิน ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าระหว่างรัฐเพื่อดำเนินกิจกรรมการค้าประเวณีและหลบหลีกภาษีการตัดสินโดยตุลาการศาลแขวงสหรัฐโรบินแอล โรเซนเบิร์กยังรวมทั้งคำสั่งให้ De Cesare จ่ายเงินคืนมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ให้กับ IRS

De Cesare ดำเนินกิจการโซเชียลคลับสองคลับหมายถึงWhispers All Girls Staff และ NXT

ยิ่งไปกว่านี้ รัฐบาลยังสืบหาการสูญเสียสินทรัพย์ของ De Cesare จำนวนมาก โดยประมาณประมาณ 10 ล้านดอลลาร์ รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ที่อาศัยและพาณิชย์ สถานที่จัดเก็บ คอนโด ยานพาหนะ นาฬิกา Rolex และรายได้ทางอาญา 93,000 ดอลลาร์De Cesare จะเก็บคฤหาสน์ $2 ล้านของเขา

De Cesare ดำเนินกิจการโซเชียลคลับสองคลับ คือ Whispers All Girls Staff และ NXT ระหว่างม.ย. 2008 ถึงพ.ย. 2022ตามที่อัยการกล่าวว่าสถานประกอบกิจการพวกนี้ยังให้บริการการค้าประเวณีกระทรวงยุติธรรมแถลงการณ์ว่า De Cesare ซักรายได้จากธุรกิจพวกนี้ผ่านบัญชีธนาคารของบุคคลที่สามและใช้จ่ายเงินจำนองและค่าใช้จ่ายอื่นๆในทรัพย์สินของเขาในเวสต์ปาล์มบีช

De Cesare ยังเป็นเจ้าของไนท์คลับ Renegades ตั้งแต่ปี 2011 ถึง 2017 และถูกกล่าวกล่าวหาล้มเหลวสำหรับการจ่ายภาษีเฉพาะบุคคลและภาษีเงินเดือนระหว่างปี 2011 ถึง 2016การเข้าจับกุมของเขาและการสืบสวนในภายหลังเกี่ยวกับหน่วยงานหลายที่ รวมทั้ง Homeland Security สำนักงานนายอำเภอปาล์มบีชเคาน์ตี และ IRS

กิจกรรมที่ผิดกฎหมายของ De Cesare ถูกเปิดเผยในเดือนมกราคม 2019 ภายหลังจากได้รับคำแนะนำจากแหล่งข้อมูลที่เป็นความลับ นำมาซึ่งการก่อให้เกิดการเข้าจับกุมในเดือนพฤษภาคม 2019 ที่สนามบินนานาชาติฟอร์ตลอเดอร์เดลฮอลลีวูด