ประเทศกำลังกระชับการจับการเดิมพันที่ไม่ถูกกฎหมาย
สิงคโปร์ ภาคการเงินพบว่าตนเองอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพราะเหตุว่าหน่วยงานการเงินของสิงคโปร์(MAS) จัดเตรียมที่จะสอบปากคำเครดิต สวิสและธนาคารอื่นๆที่อาจเกี่ยวกับเรื่องอื้อฉาวการขัดเงินที่มีความสมาคมกับอุตสาหกรรมการเล่นเกมของเมืองและรัฐการซักถามเกินกว่าการตรวจสอบเป็นประจำซึ่งส่งสัญญาณถึงแรงโน้มถ่วงของสถานการณ์ที่เชื่อมโยงกับสถาบันการเงินในประเทศและต่างประเทศจำนวนมาก
การสอบปากคำเกิดขึ้นภายหลังจากการทำลายล้างอย่างมากต่อผู้ซักเงินที่ถูกกล่าวหาส่งผลให้มีการยึดเกียรติยศยึดSGD 2.8 พันล้านสินทรัพย์มูลค่า (2.04 พันล้านดอลลาร์) รวมถึงเงินสดเครื่องประดับและอสังหาริมทรัพย์ตำรวจในตอนแรกจับกุมสิบคนโดยกล่าวมาว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการพนันที่ไม่ถูกกฎหมายขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมหลายประเทศ
จากสิบห้าคนแสดงตัวในศาลเมื่อเร็วๆนี้โดยอัยการโต้แย้งว่าบุคคลเหล่านี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการบิน.ทรัพย์สินของพวกเขาถูกยึด แต่ว่ายังคงมีความวิตกกังวลว่าพวกเขาอาจแอบซ่อนจำนวนเงินที่ไม่ได้เปิดเผยด้วยหนังสือเดินทางหลายใบในหมู่ผู้ที่มีการเกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ยังกลัวว่าผู้ต้องสงสัยบางทีอาจปลอมเอกสารเพื่อหลบหลีกการควบคุมชายแดน
ผู้ต้องสงสัยทุกคนเป็นชาวจีนต้นกำเนิดแม้จะมีเอกสาร ID ที่หลากหลายในระหว่างการพิจารณาคดีผู้ถูกขังคนหนึ่งซูเจียนเฟิงมีการเผยเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมแผนการดังกล่าวเขากล่าวถึงว่าเป็นซีอีโอของ บริษัท ไอทีที่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ แม้กระนั้นยอมรับว่าเขาไม่เคยรู้ตำแหน่งหรือการทำงานของบริษัท ซึ่งย้ำความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของคดีนี้
Credit Suisse พบเจอกับค่าปรับสำหรับการละเมิดข้อกำหนดในสมัยก่อน
การดำเนินการที่สะดุดตานี้บ่งบอกถึงขอบเขตของธุระกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายที่อาจแทรกซึมเข้าไปในภาคการเงินของประเทศสิงคโปร์การตรวจสอบที่กำลังจะเกิดขึ้นของ MAS จะมุ่งเน้นไปที่ผู้ต้องสงสัยการเชื่อมโยงของธนาคารกับผู้ต้องสงสัยเกี่ยวกับโครงงานขัดเงินและประเมินสมรรถนะของลูกค้ากระบวนการตรวจสอบสถานะ.การเคลื่อนไหวนี้ควรเปิดเผยช่องโหว่ที่บางทีอาจเกิดขึ้นและข้อเสียสำหรับเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดภายในสถาบัน
Credit Suisse เป็นหนึ่งในธนาคารที่จำต้องพบเจอกับการตรวจสอบโดย MAS และไม่ไม่รู้จักกับการขัดแย้งกันน่าสังเกตว่ามันมีบทบาทสำคัญในเรื่องราวที่เป็นที่รู้จัก1ประเทศมาเลเซีย ดีเวลลอปเมนต์(1MDB) เรื่องอื้อฉาว คดีฉ้อฉลที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของมาเลเซียการมีส่วนร่วมของ Credit Suisse ส่งผลให้ราคาปูน 700,000(509,900 เหรียญสหรัฐ)ละเอียดด้วยเหตุว่าข้อบกพร่องสำหรับเพื่อการควบคุมการป้องกันการฟอกเงินและมาตรฐานการปฏิบัติตาม
ขณะที่ MAS เตรียมการที่จะสืบสวน Credit Suisse และธนาคารที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆแรงโน้มถ่วงของเรื่องฉาวโฉ่การขัดเงินที่ขับเคลื่อนจากการเดิมพันในประเทศสิงคโปร์มีความชัดเจนมากขึ้น ทำให้เกิดความตื่นตระหนกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของสถาบันการเงินวิถีทางปฏิบัติสำหรับในการจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎที่ต้องปฏิบัติ.ผลการสืบสวนจะเผยออกมาว่า Credit Suisse ทำความเข้าใจจากข้อบกพร่องในอดีตกาลหรือเปล่าปฏิบัติตามข้อกำหนดอีกที
